L'auditeur a découvert plusieurs falsifications danslesnotesde frais, indiquant queles employés réclamaient des remboursements pourdesarticles qu'ils n'avaient jamais achetés.
Le projet deconstruction avait besoin de financement, les promoteurs ont donc rencontré plusieurs financierspour discuter des opportunités d'investissement.
La société a été poursuivie pour fraude après quel'investisseur a découvert une claire fausse représentation de sa situation financière danslerapport annuel.